Los meses recientes en Venezuela han estado marcados por controversias relacionadas con presunto esquema Ponzi en el ámbito de las criptomonedas. A medida que avanza el año, estas situaciones no parecen resolverse. Un nuevo esquema que utiliza la imagen de Petróleos de Venezuela (PDVSA) ha generado alarma entre los usuarios, destacando la vulnerabilidad del entorno financiero en el país.
El surgimiento del esquema Ponzi
Durante los meses de mayo y junio, usuarios de redes sociales y plataformas de criptomonedas en Venezuela han reportado diversas estafas. Uno de los casos más recientes es el del supuesto esquema Ponzi que utiliza el nombre de PDVSA para engañar a los inversionistas.
La alerta inicial fue emitida por el usuario @RoamingVzla en la plataforma X, quien ha sido conocido por destapar operaciones fraudulentas de empresas como BTR, HyperAI y Solesbot. Este nuevo esquema, denominado “PDVSA_Mall”, ha captado la atención por su peculiar uso de la imagen de la empresa estatal petrolera.
Modalidad del esquema Ponzi
El esquema “PDVSA_Mall” opera a través de un canal de Telegram denominado PDVSA-VIP, que cuenta con más de 1,200 usuarios. Sin embargo, el canal no permite interacciones entre los usuarios y solo un bot proporciona instrucciones sobre cómo “ganar criptomonedas”.
La plataforma solicita inversiones en TRON (TRX) o USDT en TRC-20, prometiendo beneficios válidos por 40 días. Además, incentiva la formación de equipos y la recarga de fondos a través de enlaces de registro, ofreciendo recompensas adicionales en USDT.
Reacciones y análisis
BeInCrypto, una plataforma de análisis de criptomonedas, realizó una investigación sobre la página web de PDVSA-VIP y descubrió, mediante ScamAdviser, que esta tiene una valoración muy negativa de 36/100.
La falta de transparencia y la promesa de altos rendimientos a corto plazo son características típicas de esquemas Ponzi, lo que ha generado preocupación entre los usuarios y analistas del sector.
Contexto de fraudes en Venezuela
El ecosistema de criptomonedas en Venezuela ha estado plagado de estafas, como las de BTR, HyperAI y Solesbot, que han provocado significativas pérdidas para los inversores. La aparición de una plataforma que utiliza el nombre de la principal empresa estatal petrolera del país, sin ninguna información oficial, ha levantado serias banderas rojas. Usuarios en redes sociales han expresado su incredulidad y preocupación, especialmente dado el reciente escándalo de corrupción masiva dentro de PDVSA, conocido como PDVSA-Cripto.
Impacto del escándalo PDVSA-Cripto
El escándalo PDVSA-Cripto involucró el desvío de miles de millones de dólares de las ventas de petróleo a través de criptomonedas, lo que resultó en la detención del exministro de Petróleo, Tareck El Aissami. Las estimaciones sugieren que el monto desfalcado podría ascender a 23 mil millones de dólares, afectando gravemente la ya debilitada economía venezolana. Este escándalo puso en evidencia un patrón de corrupción y falta de transparencia que ha facilitado la proliferación de esquemas Ponzi en el país.
La continua aparición de esquemas Ponzi en Venezuela subraya la necesidad de una mayor vigilancia y educación financiera entre los usuarios de criptomonedas. La utilización del nombre de PDVSA en el esquema más reciente es un recordatorio de los riesgos asociados con las inversiones en plataformas no verificadas. Es imperativo que los entusiastas de las criptomonedas realicen investigaciones exhaustivas y recurran a fuentes confiables antes de invertir, para evitar caer en estafas que puedan agravar aún más su situación financiera. La transparencia y la regulación efectiva son esenciales para proteger a los inversores y fomentar un entorno financiero más seguro en Venezuela.
