Dos trabajadores de una empresa en Chacao fueron detenidos por su presunta participación en el robo de más de 100 mil dólares. Las personas presuntamente facilitaron información clave para la ejecución del fraude.
Los implicados, identificados como Edith Stefany Mantilla Quinde de 40 años. Y Luiggi Manuel Flores Caraballo de 36 años. Ambos fueron aprehendidos en la avenida Venezuela de Chacao por funcionarios del CICPC.
Así operaron para sustraer los 100 mil dólares
Según las investigaciones, ambos detenidos, en su rol de contador y administrador, habrían proporcionado acceso indebido a información de la empresa. Con estos datos, terceros aún por identificar lograron transferir el dinero a múltiples cuentas bancarias en un esquema de lavado de fondos.
El rastreo telefónico y financiero permitió determinar que el dinero fue centrifugado a otras cuentas, mientras las autoridades continúan con la búsqueda de los responsables directos de la sustracción y de quienes recibieron los fondos.
Caso en manos del Ministerio Público
El caso fue puesto a la orden de la Fiscalía 19° del Ministerio Público, mientras el CICPC sigue en la búsqueda de los implicados restantes.
Ver esta publicación en Instagram
Te podría interesar:
Hallan sin vida a mototaxista en zona boscosa de El Junquito
