La Unión Europea (UE) anunció este martes 10 de junio una nueva actualización de su lista de jurisdicciones de alto riesgo. Específicamente, en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. En esta revisión, Venezuela fue incluida junto a otros nueve países.
Diez países ingresaron al listado de alto riesgo
De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la Comisión Europea, ingresaron al listado las siguientes naciones: Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal y Venezuela.
En contraste, salieron de la lista Panamá, Jamaica, Emiratos Árabes Unidos, Barbados, Gibraltar, Filipinas, Senegal y Uganda.
Mayor control financiero sobre Venezuela y otros países
La inclusión de Venezuela en la lista obliga a las instituciones financieras de los países miembros de la UE a aplicar controles reforzados en todas las transacciones vinculadas a personas o entidades de estas jurisdicciones.
“Las entidades deben aplicar una mayor vigilancia en las transacciones. Esto es importante para proteger el sistema financiero de la UE”, indicó la Comisión Europea.
Venezuela en lista de alto riesgo de la UE: Evaluación técnica y criterios de riesgo
La decisión de actualizar la lista se basó en una evaluación técnica que utilizó criterios específicos y una metodología bien definida. La Comisión explicó que el análisis incorpora los informes y observaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el ente global encargado de establecer los estándares para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Importancia de la medida para la UE
La comisaria europea de Servicios Financieros, María Luís Albuquerque, afirmó que esta herramienta regulatoria es fundamental:
“La identificación de los territorios de alto riesgo es una herramienta crucial para salvaguardar la integridad del sistema financiero de la UE”.
https://elclarinweb.com/2025/06/09/venezuela-condena-atentado-contra-miguel-uribe/
Venezuela en lista de alto riesgo de la UE
La Unión Europea añadió este martes a 10 países, incluyendo a Venezuela y Mónaco, a su lista de jurisdicciones de "alto riesgo" en materia de lavado de activos, y retiró a Panamá.
— Telemetro Reporta (@TReporta) June 10, 2025
Fueron añadidas al listado Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia,… pic.twitter.com/MzmecnrrpA
