Un presunto hacker vaciaba cuentas bancarias en Venezuela después de obtener ilegalmente las credenciales de clientes de diferentes entidades financieras, según una investigación desarrollada por el Cicpc.
El joven, de 22 años, fue detenido en Maracaibo. La Policía científica sostiene que convertía parte del dinero sustraído en criptomonedas USDT para dificultar su rastreo y que utilizó las ganancias para comprar una Jeep Grand Cherokee, computadoras y teléfonos de última generación.
Hacker vaciaba cuentas bancarias en Venezuela
El detenido fue identificado como Fabián Andrés Rodríguez Colina, de 22 años.
Funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra la Propiedad de la Delegación Municipal Maracaibo realizaron el procedimiento en el sector Santa María, parroquia Chiquinquirá.
Douglas Rico, director del Cicpc, informó que el joven está señalado por presuntos delitos de acceso indebido y fraude informático contra la banca nacional.
La investigación busca determinar el alcance de las operaciones y establecer cuántas personas y entidades bancarias resultaron afectadas.
¿Cómo obtenía las claves de las cuentas?
Según la versión del Cicpc, Rodríguez utilizaba programas de computación y sistemas de escaneo de plataformas electrónicas para conseguir ilícitamente credenciales y datos de acceso pertenecientes a clientes bancarios.
Una vez que tenía esa información, presuntamente conseguía entrar en las cuentas de las víctimas.
Posteriormente realizaba transferencias para retirar los fondos disponibles.
El organismo no especificó qué programas utilizaba el sospechoso ni cuáles instituciones financieras fueron afectadas.
Convertía el dinero robado en USDT
El siguiente paso del presunto esquema consistía en trasladar parte de los fondos hacia activos digitales.
El Cicpc sostiene que el detenido compraba USDT, una criptomoneda cuyo valor busca mantenerse cercano al dólar estadounidense.
Según la investigación, el objetivo de esta operación era dificultar el seguimiento del dinero por parte de los organismos de seguridad.
Las autoridades deberán determinar ahora las operaciones realizadas, las billeteras digitales utilizadas y el monto total presuntamente movilizado.
También utilizaba tarjetas internacionales fraudulentas
Las investigaciones detectaron otra modalidad que presuntamente formaba parte del esquema.
El Cicpc asegura que el joven adquiría a terceros tarjetas de crédito internacionales fraudulentas y posteriormente las utilizaba para realizar compras en plataformas extranjeras.
También habría obtenido mediante técnicas de ciberdelincuencia códigos de usuario, correos electrónicos y otros datos pertenecientes a sus víctimas.
Hasta ahora no se ha informado si existen otras personas investigadas por suministrar las tarjetas o participar en las operaciones.
Compró una Jeep Grand Cherokee
Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue el destino que presuntamente tuvieron las ganancias.
Según el Cicpc, el joven utilizó parte del dinero obtenido mediante el fraude para adquirir una camioneta Jeep Grand Cherokee.
Además, habría comprado computadoras portátiles y teléfonos celulares de última generación.
Estos bienes forman parte de las investigaciones destinadas a reconstruir el movimiento del dinero presuntamente sustraído.
Ministerio Público investigará el caso
El hacker que presuntamente vaciaba cuentas bancarias en Venezuela quedó a disposición del Ministerio Público para continuar con el procedimiento penal.
Las investigaciones deberán establecer el número de víctimas, las cantidades sustraídas y si otras personas participaron en las operaciones.
También corresponderá determinar el origen de los bienes adquiridos y reconstruir el recorrido de los fondos convertidos en criptomonedas.
Los delitos atribuidos al detenido corresponden a los señalamientos realizados por el Cicpc. Su responsabilidad penal deberá ser determinada por los tribunales competentes.
