EEUU sanciona red vinculada al Tren de Aragua por millonario fraude en cajeros automáticos que habría permitido sustraer decenas de millones de dólares de instituciones financieras estadounidenses mediante el uso de software malicioso.
El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), designó a 10 personas y entidades relacionadas con la estructura financiera. La operación utilizaba una modalidad conocida como “jackpotting” para extraer efectivo de cajeros automáticos.
EEUU sanciona red vinculada al Tren de Aragua por millonario fraude en cajeros
Las autoridades estadounidenses sostienen que la red utilizaba malware para manipular cajeros automáticos y obligarlos a dispensar dinero sin realizar cargos contra cuentas bancarias.
Esta modalidad de fraude es conocida como ATM jackpotting.
Una vez obtenido el efectivo, los fondos presuntamente eran sometidos a operaciones de lavado y posteriormente transferidos a integrantes del Tren de Aragua en diferentes países.
Parte de las transferencias se realizaban mediante criptomonedas, según la información divulgada por el Departamento del Tesoro.
Fraude habría provocado pérdidas superiores a $40 millones
La magnitud de la operación queda reflejada en las cifras atribuidas a este tipo de ataques en Estados Unidos.
Según el Tesoro, hasta agosto de 2025 se habían reportado pérdidas por 40,73 millones de dólares relacionadas con más de 1.500 ataques mediante esta modalidad.
Las autoridades estadounidenses vinculan estas operaciones con una estructura organizada capaz de desarrollar el software y coordinar equipos encargados de ejecutar los ataques contra los cajeros.
Posteriormente, la red habría utilizado distintos mecanismos para mover el dinero y dificultar su rastreo.
“Prometheus” estaría detrás de las operaciones
Estados Unidos identifica como una de las principales figuras de la estructura a Anibal Alexander Canelon Aguirre, alias “Prometheus”.
Canelon Aguirre figura entre los 10 fugitivos más buscados por el FBI y enfrenta una acusación ante el Tribunal de Distrito de Nebraska.
Las autoridades lo señalan como responsable de diseñar el malware empleado para atacar los cajeros automáticos y coordinar grupos que ejecutaban las operaciones dentro de Estados Unidos.
Junto a “Prometheus”, OFAC sancionó a Carlos Javier Martínez Armenta, Alejandro Mejía Castillo, José Darío Galeano Bazurto y Eric Gabriel Cárdenas Arzola.
También fueron incluidos Óscar Leonardo Martínez Pirona, Anthony Wuiliam Hernández Guerrero y Aslhy Javier Galeano Basurto.
Dos empresas mexicanas fueron sancionadas
Las medidas también alcanzaron a dos compañías mexicanas que, según las autoridades estadounidenses, estarían controladas por personas relacionadas con la estructura.
Se trata de Enigma Community, S. de R.L. de C.V. y Soluciones Integrales Toluca, S.A. de C.V.
La inclusión en la lista de OFAC implica, entre otras consecuencias, el bloqueo de bienes e intereses en propiedades bajo jurisdicción estadounidense de las personas y entidades designadas.
También quedan sujetas a restricciones determinadas operaciones en las que participen ciudadanos o empresas estadounidenses.
OFAC también sancionó a “Juancho”
La acción del Tesoro alcanzó además a Juan Gabriel Rivas Núñez, alias “Juancho”, señalado por Estados Unidos como un alto dirigente del Tren de Aragua.
Según las autoridades estadounidenses, Rivas Núñez opera en varios países de Sudamérica y estaría relacionado con distintas actividades ilícitas.
Entre ellas mencionan la minería ilegal de oro, exportación de narcóticos y delitos violentos.
La medida forma parte de las acciones adoptadas por Washington contra las estructuras financieras y operativas vinculadas al Tren de Aragua, organización que Estados Unidos designó como Organización Terrorista Extranjera (FTO).
De esta manera, EEUU sanciona red vinculada al Tren de Aragua por millonario fraude en cajeros, una operación que habría utilizado malware, lavado de dinero y criptomonedas para movilizar los fondos obtenidos ilegalmente.
