Alex Saab se declaró culpable este martes 15 de septiembre del delito de conspiración para lavado de dinero y transacciones financieras ilícitas. Esto tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos durante una audiencia celebrada en un tribunal federal.
Como parte del convenio, el empresario colombiano se comprometió a colaborar plenamente con el Departamento de Justicia. De esta manera, aportando información, documentos y testimonios relacionados con la investigación.
Además, Saab aceptó entregar 195 millones de dólares. Así como propiedades y bienes derivados de los crímenes a la Fiscalía. Para esto la Fiscalía fijó un plazo de catorce días, periodo para que revele todos los activos relacionados con los delitos.
Alex Saab se declaró culpable
El periodista Galo Arellano, presente en la audiencia, explicó durante una entrevista con Venevisión que Saab aceptó su responsabilidad sin que existieran amenazas o presiones indebidas para hacerlo.
Según detalló, el acuerdo fue suscrito de manera voluntaria y quedó formalizado ante la jueza encargada del caso.
Asimismo, indicó que el tribunal estableció un plazo para que el empresario entregue toda la información comprometida antes de que se dicte la sentencia definitiva.
Deberá entregar información y documentos
Arellano explicó que el documento del acuerdo obliga a Saab a colaborar de forma completa con las autoridades estadounidenses.
Entre los compromisos asumidos figura la entrega de testimonios veraces, documentos, registros y cualquier otra evidencia que resulte útil para la investigación.
Además, el empresario aceptó no ocultar información, no proteger a personas o empresas mediante declaraciones falsas y no involucrar a terceros de manera fraudulenta.
La acusación está relacionada con lavado de dinero
El comunicador recordó que el proceso judicial gira en torno a un cargo de conspiración para lavado de dinero, sustentado en una presunta estructura de empresas ficticias y operaciones financieras internacionales.
De acuerdo con la acusación presentada por las autoridades estadounidenses, esa red habría sido utilizada para movilizar recursos mediante facturación irregular y otros mecanismos destinados a ocultar el origen del dinero.
La Fiscalía sostiene que esas operaciones permitieron canalizar fondos a través de transferencias internacionales utilizando diversas sociedades.
La sentencia dependerá de su cooperación
Tras declararse culpable, Alex Saab deberá cumplir con los términos establecidos en el acuerdo de cooperación antes de conocer la decisión definitiva del tribunal.
La jueza fijó un plazo para que entregue la información y las pruebas comprometidas al Departamento de Justicia, las cuales serán evaluadas como parte del proceso previo a la imposición de la sentencia.
El alcance de la colaboración y el cumplimiento de las obligaciones asumidas podrán ser considerados por el tribunal durante la etapa de determinación de la pena.
