Banda Los Binanceros en Zulia. El Ministerio Público formalizó la imputación contra tres jóvenes de 18, 19 y 22 años señalados de integrar una red que presuntamente compraba divisas a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), las convertía en USDT y posteriormente las comercializaba a través del mercado P2P.
Los detenidos fueron imputados por el delito de captación indebida, luego de ser aprehendidos el pasado 20 de agosto durante un procedimiento de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el sector Altos de Sol Amado, estado Zulia.
Banda Los Binanceros en Zulia: ¿qué hacían?
Según la investigación de las autoridades, el funcionamiento del esquema comenzaba con la adquisición de divisas a través de la banca nacional utilizando la tasa oficial establecida por el BCV.
Posteriormente, el dinero era convertido en criptoactivos, específicamente USDT, una criptomoneda estable cuyo valor busca mantenerse cercano al dólar estadounidense.
Finalmente, los USDT eran vendidos mediante operaciones entre particulares, conocidas como P2P (peer-to-peer).
Las autoridades calificaron estas operaciones como un esquema de arbitraje ilícito y sostienen que los involucrados comercializaban las divisas a precios especulativos.
¿Cómo funcionaba el negocio con USDT?
El mecanismo investigado aprovechaba la diferencia entre el precio oficial del dólar y el valor al que podía comercializarse posteriormente el USDT.
Un ejemplo sencillo permite entender el esquema.
Una persona compra dólares mediante la banca venezolana utilizando la tasa oficial del BCV. Posteriormente transforma esos fondos en USDT y los vende a otra persona a través de una plataforma P2P por un precio superior.
La diferencia entre ambos valores representa la ganancia obtenida mediante el arbitraje.
Sin embargo, en este caso las autoridades sostienen que las operaciones realizadas por los jóvenes vulneraban las normas aplicables al sistema financiero y cambiario venezolano.
¿Qué delito les imputaron?
El Ministerio Público imputó a los tres procesados por el delito de captación indebida.
De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, este delito está contemplado en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.
La normativa establece las reglas relacionadas con la constitución, funcionamiento, supervisión y control de las instituciones que participan dentro del sistema bancario venezolano.
Será durante el proceso penal cuando deberán determinarse las responsabilidades individuales de cada uno de los imputados.
¿Están presos los integrantes de “Los Binanceros”?
No permanecerán privados de libertad mientras continúa el proceso judicial.
Después de analizar los elementos presentados, el tribunal acordó medidas cautelares sustitutivas a la privación de libertad.
Esto significa que los tres jóvenes seguirán sometidos al proceso penal, pero podrán permanecer fuera de prisión mientras cumplan las condiciones establecidas por el tribunal.
Entre esas obligaciones se encuentra la presentación periódica ante el juzgado.
También deberán constituir una fianza real.
El incumplimiento de las condiciones establecidas podría generar nuevas actuaciones judiciales.
La PNB desarticuló el grupo el 20 de agosto
La investigación comenzó a tomar forma después del procedimiento ejecutado el pasado 20 de agosto.
Funcionarios de la División Contra la Delincuencia Organizada (DCDO) de la PNB realizaron la operación en el sector Altos de Sol Amado, en Zulia.
Durante el procedimiento fueron detenidos los tres jóvenes que posteriormente quedaron identificados como presuntos integrantes de “Los Binanceros”.
Las investigaciones de campo permitieron reconstruir el supuesto mecanismo utilizado para realizar las operaciones financieras.
Autoridades advierten sobre operaciones fuera de canales oficiales
Después de conocerse la imputación, la PNB exhortó a los ciudadanos a evitar operaciones financieras que puedan encontrarse al margen de la legislación venezolana.
También pidió no participar en mecanismos destinados a comercializar divisas fuera de los canales autorizados.
Las autoridades solicitaron denunciar actividades que puedan afectar el funcionamiento del sistema financiero.
El caso de la banda Los Binanceros en Zulia continuará ahora en tribunales. Los tres jóvenes permanecerán bajo medidas cautelares mientras el Ministerio Público desarrolla la acusación y se determina judicialmente si las operaciones con dólares y USDT que se les atribuyen constituyen los delitos señalados por las autoridades.
