La denominada Operación Tokio reveló una nueva faceta de la expansión del Tren de Aragua en Chile: su presunta capacidad para utilizar funcionarios vinculados al sistema financiero con el fin de mover y blanquear dinero procedente de actividades criminales.
Lo clave:
La investigación sostiene que la organización no vulneró sistemas informáticos bancarios. En cambio, habría contado con colaboradores dentro del sistema financiero para facilitar operaciones de lavado de dinero.
Por qué importa:
El caso muestra cómo las organizaciones criminales pueden aprovechar estructuras legales y financieras para ocultar recursos provenientes de delitos como extorsión, narcotráfico y trata de personas.
Qué descubrió la Operación Tokio
- La Fiscalía chilena identificó una red de lavado de activos vinculada a la célula “Los Shelby”.
- La organización habría blanqueado cerca de 75.000 millones de pesos chilenos.
- La investigación derivó en la detención de 14 personas.
Entre los detenidos figuran personas vinculadas al sistema financiero.
Cómo funcionaba el esquema
Según los investigadores, el dinero ilícito ingresaba a la economía formal mediante:
- empresas fachada,
- testaferros,
- locales nocturnos en Santiago,
- y productos financieros abiertos para fragmentar fondos.
El objetivo era dificultar la trazabilidad del dinero.
El papel de los ejecutivos bancarios
La investigación apunta a que algunos trabajadores actuaban como facilitadores.
Su presunto rol incluía:
- apertura de múltiples productos financieros,
- flexibilización de controles internos,
- manejo de cuentas puente,
- y operaciones destinadas a ocultar el origen de los fondos.
La Fiscalía sostiene que estas acciones permitían que grandes sumas circularan sin generar alertas inmediatas.
El caso de José Carlos Pérez Asencio
- Trabajaba como ejecutivo de recuperaciones en una sucursal de Banco Santander en Santiago.
- Según la investigación, fue captado por la organización mientras ya laboraba en la institución.
- Se le atribuye participación en operaciones destinadas a ocultar el origen del dinero.
Actualmente permanece en prisión preventiva.
El caso de Rossana Blanco
- Desempeñaba labores de apoyo vinculadas a servicios externos contratados por BancoEstado.
- La investigación la señala como facilitadora en operaciones de lavado de activos.
- También se le atribuye participación en actividades logísticas relacionadas con la organización criminal.
La mujer también se encuentra bajo prisión preventiva.
Cómo salió a la luz la red
La investigación avanzó tras el hallazgo de un teléfono celular abandonado durante la huida de una sospechosa vinculada a un quíntuple homicidio ocurrido en Lampa en 2024.
A partir de ese dispositivo:
- se rastrearon contactos,
- movimientos financieros,
- y conexiones con integrantes de la organización.
Ese hallazgo permitió reconstruir parte de la estructura financiera de la red.
El destino del dinero
Una vez dentro del sistema formal:
- los fondos eran transferidos a empresas transnacionales,
- mezclados con capitales legales,
- y parcialmente convertidos en criptoactivos.
Las autoridades lograron incautar aproximadamente 370.000 dólares en criptomonedas.
Según la investigación, parte del dinero terminaba en Colombia y otros países de la región.
La pregunta que sigue abierta
Los investigadores aún intentan determinar si los casos descubiertos corresponden a actuaciones individuales o si forman parte de una estrategia más amplia de penetración en instituciones financieras chilenas.
La respuesta podría definir el alcance real de una de las mayores operaciones contra el lavado de dinero asociadas al Tren de Aragua en Chile.
En síntesis:
La Operación Tokio reveló que el Tren de Aragua presuntamente utilizó colaboradores vinculados al sistema financiero para introducir dinero ilícito en la economía formal, una estrategia que permitió mover miles de millones de pesos sin recurrir a ataques informáticos ni vulneraciones tecnológicas.
