Congelan 83 millones de dólares vinculados al Tren de Aragua en Roraima, Brasil. Se trata una de las operaciones financieras más importantes ejecutadas contra la organización criminal en ese país.
La medida fue ordenada por tribunales del estado de Roraima y forma parte de la Operación Rota do Norte, desarrollada por la Policía Civil.
Las autoridades bloquearon 429 millones de reales, equivalentes a unos 83 millones de dólares, en cuentas bancarias, empresas, vehículos y otros activos relacionados con personas y compañías investigadas por presuntos vínculos con la estructura financiera del grupo criminal.
La investigación apunta a una red dedicada al movimiento, ocultamiento y lavado de dinero procedente de actividades ilícitas como narcotráfico, tráfico internacional de armas y otros delitos transnacionales.
Congelan 83 millones de dólares vinculados al Tren de Aragua
De acuerdo con las autoridades brasileñas, la medida afecta a 34 personas naturales y jurídicas que presuntamente integraban el entramado financiero de la organización.
Los investigadores sostienen que la estructura permitía canalizar recursos obtenidos de actividades ilegales para financiar operaciones del grupo dentro y fuera de Brasil.
La congelación de activos busca impedir que los fondos continúen siendo utilizados para sostener las actividades criminales de la organización.
Asimismo, representa uno de los mayores golpes económicos propinados recientemente contra el Tren de Aragua en territorio brasileño.
Investigan tráfico de armas y vínculos con el Comando Vermelho
Las pesquisas señalan que la organización utilizaba el estado de Roraima como una ruta estratégica para el ingreso y distribución de armamento.
Según la Policía Civil, las armas eran adquiridas en países como Estados Unidos, Colombia y Venezuela antes de ser trasladadas hacia otras regiones de Brasil.
Los investigadores también sostienen que existían nexos financieros entre el Tren de Aragua y el grupo criminal brasileño Comando Vermelho.
Entre las armas presuntamente movilizadas por la red figuran equipos de alto poder de fuego, incluyendo ametralladoras y lanzagranadas.
Operación se desplegó en seis estados
La Operación Rota do Norte fue ejecutada simultáneamente en Roraima, Amazonas, São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais y Paraná.
El objetivo principal consistió en desmantelar tanto la estructura operativa como el aparato financiero de la organización criminal.
Hasta el 18 de junio, las autoridades habían ejecutado 13 órdenes de captura preventiva y continuaban las labores para localizar a otros sospechosos.
La acción contó con el apoyo de diferentes cuerpos policiales regionales y de la Red Nacional de Unidades Especializadas en el Combate a Organizaciones Criminales.
Criptomonedas y empresas eran utilizadas para ocultar fondos
Las investigaciones determinaron que los sospechosos utilizaban empresas, cuentas bancarias, vehículos de lujo y activos digitales para ocultar el origen de los recursos.
Los agentes detectaron además el uso de criptomonedas para mover dinero y dificultar el rastreo de las operaciones financieras.
Para identificar estos movimientos, las autoridades brasileñas contaron con el apoyo de especialistas internacionales en análisis de transacciones blockchain.
La estrategia busca afectar directamente la capacidad financiera de las organizaciones criminales, reduciendo los recursos que utilizan para expandir sus operaciones.
Capturado principal operador financiero del grupo
Entre los detenidos figura Gustavo Vieira Rufino, señalado por las autoridades como uno de los principales operadores financieros del Tren de Aragua en Brasil.
El sospechoso fue capturado en Río de Janeiro durante el desarrollo de la operación.
Según la Policía Civil, desempeñaba un papel clave en la administración, movilización y ocultamiento de recursos vinculados a la organización criminal.
Las autoridades consideran que su captura y el congelamiento de 83 millones de dólares representan un golpe significativo contra la capacidad operativa y financiera del Tren de Aragua en Brasil.
