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Intervención de Banesco prorrogada por 90 días continuos

A partir de este 7 de agosto la intervención de Banesco Banco Universal fue prorrogada por 90 días continuos, por lo que el proceso culminará el próximo 9 de octubre.

 

A través de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) publicada en la Gaceta Oficial Número 41.453 de fecha 3 de agosto de 2018, la medida se extiende en virtud de que aún no se ha podido finalizar la evaluación de las posibles actividades sospechosas de las distintas operaciones que realizan los clientes con el banco. Explica que el motivo de la demora obedece a que Banesco posee empresas relacionadas y clientes que mantienen relaciones comerciales con países en jurisdicciones y zonas geográficas de «riesgo alto» como Colombia y Panamá.

 

El proceso de intervención se extiende «visto que existe en el banco una demora significativa en la emisión de las evaluaciones y conclusiones respectivas que pueden incidir en la elaboración o no de un reporte de actividades sospechosas (RAE) o en su defecto en la emisión de una notificación”, indica la resolución.

 

Banesco fue intervenida el pasado 3 de mayo luego de que el Gobierno iniciara el operativo «Manos de Papel», con el cual se detectó un modus operandi desde Colombia y Panamá que consistía en que personas naturales y jurídicas adquiriesen divisas para comercializarlas por redes sociales y portales web. La Sudeban afirmó que durante la investigación se comprobó que la mayoría de estas cuentas se concentraban en Banesco.

 

Durante la investigación además fueron detenidos 11 altos ejecutivos y gerentes de Banesco, de los cuales 2 de ellos fueron liberados horas después, mientras que el resto permaneció en las cárceles de la policía política Sebin por un período de 20 días.

 

Lea  la Gaceta Oficial Nº 41.453,  seleccione aquí

 

Fuente: 2001

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Redacción - El Clarín

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