Tres trabajadores de una empresa de caucho se encuentran en manos de la Fiscalía 11 del Ministerio Público después de ser descubiertos desviando la impresionante suma de 15 mil dólares de la compañía mediante un sofisticado esquema de fraude electrónico dirigido a proveedores. Este caso de fraude ha sido investigado a fondo por el Cuerpo de Investigación, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), que ha llevado a cabo detenciones y presentado cargos penales por fraude y estafa en este inusual caso.
La banda de delincuentes detrás de este fraude electrónico se ha ganado el nombre de “La Banda Los Mundiales”. Los tres sospechosos, identificados como N.F (34), D.M (42), y M.E (25), fueron puestos bajo custodia y enfrentan graves cargos penales relacionados con fraude y estafa.
Las autoridades, incluido el director nacional del Cicpc, Douglas Rico, han detallado el proceso de fraude empleado por los delincuentes. Aprovechando su posición dentro del área administrativa de la empresa, los sospechosos ingresaban dinero a las cuentas bancarias de la compañía. Luego, realizaban transacciones y pagos falsos a proveedores por diferentes cantidades, desviando el dinero real hacia sus propias cuentas bancarias. En total, lograron sustraer 15 mil dólares pertenecientes a la empresa, causando un perjuicio económico significativo a los dueños del negocio.
Los detectives de la Delegación Municipal de Maracaibo del Cicpc llevaron a cabo la captura de los sospechosos en el sector Don Manuel Belloso, parroquia Francisco Bustamante, Maracaibo, estado Zulia. La operación resultó en la incautación de tres teléfonos celulares y un vehículo Corsa con placa DAR55K, que se han convertido en evidencia para el caso.
Este caso de fraude electrónico en una empresa de caucho destaca la importancia de contar con sistemas de seguridad efectivos para proteger los activos financieros de las empresas. Para evitar situaciones similares, es fundamental que las empresas implementen medidas de control financiero y monitoreo de transacciones. Además, se requiere una cooperación estrecha con las autoridades y agencias de investigación para identificar y detener a aquellos que intenten cometer fraude. La detección temprana y la acción rápida son esenciales para proteger el patrimonio de las empresas y garantizar la integridad de sus operaciones financieras.
