Las autoridades venezolanas desarticularon una red delictiva que utilizaba Binance y un software automatizado para manipular las subastas oficiales del Banco Central de Venezuela (BCV). La operación fue ejecutada por el Grupo de Operaciones Especiales de Seguridad (GOES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Cómo operaba la banda que usaba Binance y un software ilegal
Según el informe oficial, los detenidos José David Silva Moreno y Francisco Rafael Valera formaban parte de una organización criminal dedicada al comercio ilegal de plataformas y cuentas bancarias. Esto lo hacían mediante herramientas tecnológicas diseñadas para alterar las subastas del BCV.
Las investigaciones determinaron que el grupo utilizaba software automatizado en Binance, con el propósito de intervenir los procesos de asignación de divisas. De acuerdo a las autoridades, las personas buscaban obtener ganancias ilícitas afectando el valor del bolívar y el equilibrio del mercado cambiario nacional.
El reporte del GOES detalla que las operaciones de la red se enmarcaban “en la llamada guerra económica contra el Estado venezolano”, al manipular los precios en el sistema cambiario.
Incautaciones y montos de las operaciones
Durante el procedimiento, los agentes incautaron una laptop con el software malicioso, varios teléfonos iPhone y otros equipos electrónicos usados para la captación de usuarios y la ejecución de transacciones fraudulentas.
De forma extraoficial, se conoció que las operaciones oscilaban entre 1.000 y 3.000 dólares, según las autoridades. Los implicados permanecen bajo custodia mientras avanzan las investigaciones para determinar el alcance de la red y la posible participación de otros involucrados.
