Un fraude cometido desde el interior de un establecimiento comercial en Chacao quedó al descubierto tras una investigación que permitió reconstruir el modus operandi utilizado para desviar pagos de clientes hacia cuentas personales, aprovechando la confianza y la posición laboral dentro del negocio.
El hecho ocurrió en la parroquia y municipio Chacao, estado Miranda, y afectó directamente a consumidores que realizaron pagos creyendo que cancelaban de forma regular sus consumos.
Cómo operaba el fraude dentro del local comercial
Las pesquisas determinaron que el esquema fraudulento se basaba en la manipulación directa del proceso de pago. El trabajador implicado, quien ejercía funciones de supervisión, ofrecía a los clientes datos bancarios personales en lugar de los canales oficiales del comercio.
Los pagos se realizaban por transferencia o medios electrónicos. El dinero ingresaba a cuentas privadas. El establecimiento nunca recibía esos fondos.
El engaño se sostenía gracias al cargo que ocupaba el involucrado. Su rol le permitía interactuar con clientes y validar cobros sin levantar sospechas inmediatas.
Uso de confianza y jerarquía como herramienta del delito
El fraude se apoyó en dos factores clave. Primero, la confianza del cliente en el personal del local. Segundo, la autoridad funcional del trabajador dentro del comercio.
Al presentarse como supervisor, el responsable tenía control operativo. Esa posición facilitaba la entrega de información bancaria falsa sin que los clientes cuestionaran el procedimiento.
Las víctimas creían estar pagando correctamente. El delito se concretaba en el momento del depósito o transferencia.
Un esquema repetido y no aislado
Las investigaciones revelaron que el método no era individual ni ocasional. Otro trabajador del mismo comercio habría aplicado el mismo mecanismo, utilizando datos bancarios propios para recibir pagos de consumos.
Este patrón sugiere un fraude sistemático, ejecutado desde el interior del establecimiento y orientado a captar ingresos de forma sostenida.
Las autoridades continúan documentando casos similares para establecer el alcance total del daño económico causado.
Pagos digitales como nuevo foco de fraude comercial
El caso expone una modalidad delictiva cada vez más frecuente. El uso cotidiano de pagos electrónicos y transferencias inmediatas ha abierto brechas que algunos trabajadores explotan desde posiciones de confianza.
La ausencia de verificación directa del beneficiario final facilita este tipo de estafas. Especialmente cuando el pago se realiza bajo presión o en horarios de alta afluencia.
Las autoridades recomiendan confirmar siempre que los datos bancarios correspondan al comercio y no a cuentas personales.
