Desarticulan red del Tren de Aragua en Chile por lavado con criptomonedas tras una operación policial en varias regiones. El grupo habría movilizado millones de dólares. Además, las autoridades detuvieron a 22 personas vinculadas al caso.
Desarticulan red del Tren de Aragua en Chile por lavado con criptomonedas en operativo
La operación fue ejecutada por la Policía de Investigaciones junto a la Fiscalía de Chile. El despliegue se realizó el 22 de abril en distintas regiones del país. Por lo tanto, se trató de un procedimiento coordinado a gran escala.
El operativo llevó el nombre de “Operación Patrimonio Oculto”. En consecuencia, permitió la desarticulación de una estructura criminal organizada. Además, las autoridades confirmaron múltiples detenciones.
Las acciones se concentraron en Valparaíso, Coquimbo y la Región Metropolitana. Por lo tanto, abarcaron zonas clave del territorio chileno. Asimismo, se realizaron allanamientos simultáneos.
Detenciones y alcance de la investigación
Las autoridades informaron la captura de 22 personas. La mayoría de los detenidos son de nacionalidad venezolana. En consecuencia, quedaron a disposición de la justicia.
La investigación se extendió por más de un año. Durante ese período, se analizaron diversas operaciones financieras. Por lo tanto, se logró reconstruir el funcionamiento de la red.
El prefecto de la PDI de Viña del Mar explicó detalles del caso. Según indicó, el grupo tenía un esquema estructurado. Además, operaba con conexiones en distintas regiones.
Mecanismo de lavado de dinero con criptomonedas
El grupo es acusado de lavar más de 4.000 millones de pesos chilenos. Esta cifra equivale a aproximadamente 4 millones de dólares. Por lo tanto, se trata de una operación de alto volumen.
El dinero provenía de actividades ilícitas como el narcotráfico. En consecuencia, se generaban ganancias en efectivo. Además, estos fondos eran incorporados al sistema financiero.
Los recursos eran depositados en cuentas de terceros. Estas personas tenían situación migratoria regular. Por lo tanto, facilitaban el movimiento del dinero dentro del sistema bancario.
Conversión de fondos y traslado internacional
El fiscal de la causa explicó el proceso financiero utilizado. Según detalló, el análisis incluyó más de 200 cuentas corrientes. En consecuencia, se identificó el flujo de capitales.
Los fondos en pesos eran convertidos en criptomonedas. Por lo tanto, se evitaban controles tradicionales. Además, se facilitaba el envío del dinero al extranjero.
Este mecanismo permitía movilizar recursos de forma rápida. En consecuencia, se dificultaba el rastreo por parte de las autoridades. Asimismo, se consolidaba el esquema delictivo.
Contexto delictivo y funcionamiento de la red
El grupo ingresaba sustancias ilícitas por el norte de Chile. Posteriormente, las distribuía en distintas regiones del país. Por lo tanto, generaba ingresos constantes.
Las ganancias eran procesadas mediante el sistema descrito. En consecuencia, se integraban al circuito financiero. Además, se transformaban en activos digitales.
Las autoridades no especificaron las criptomonedas utilizadas. Sin embargo, confirmaron el uso de estos activos en el esquema. Por lo tanto, el caso evidencia nuevas modalidades delictivas.
Finalmente, la investigación permitió desarticular la red. En consecuencia, se interrumpió el flujo financiero ilícito. Además, el proceso judicial continuará con los implicados.
